Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ижевский завод нефтяного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426063, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801650804
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1835012826
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11166-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12103
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2024
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 04.04.2024 19:59:27) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pNkY-AHRdh0yhthtjtqwkeg-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Внесенные изменения: пп. 2.5.1., 2.5.2. дополнены информацией о международном коде классификации финансовых инструментов (CFI).
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Совет директоров Общества состоит из 7 человек.
Члены Совета директоров выбыли из состава Совета директоров Общества – 4 человека.
Общее количество бюллетеней для голосования, поступивших в Общество и учтенных при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня – 3.
В соответствии с Уставом Общества установлено наличие кворума, с учетом положений пункта 1.1-1 статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 N 292-ФЗ (ред. от 25.12.2023). Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Согласно Уставу и Положению о Совете директоров Общества ведение протокола и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе, подсчет голосов, осуществляется Корпоративным секретарем Общества.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня «О выдаче согласия на совершение крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества»:
«За» – 3 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества»:
«За» – 3 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По седьмому вопросу повестки дня:
"Руководствуясь положениями подпунктов 31.2.16.1, 31.2.16.8 Устава Общества, выдать согласие на совершение крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.";
По восьмому вопросу повестки дня:
"Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества: ..."
Информация о кандидатах для избрания в состав Совета директоров Общества не раскрывается на основании права Общества, предусмотренного Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.04.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.04.2024, протокол б/н.
2.5. В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
2.5.1.
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-11166-Е, 08.12.1992,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0005708477,
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
2.5.2.
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип) ценных бумаг: привилегированные типа А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 2-02-11166-Е, 02.08.2004,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006218922,
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 2022/ИНМ/069 от 30.12.2022)
А.А. Груднев
3.2. Дата 15.04.2024г.